Кредитные организации обязаны сообщать об операциях резидентов государств, попавших в черный список
 
Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны: США, Канады, Евросоюза (включает 28 государств), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки. Это следует из письма Росфинмониторинга, разосланного на днях в российские банки (документ есть у "Известий"). Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия квалифицируют как нарушение "антиотмывочного" закона 115-ФЗ, крайняя мера за нарушение - отзыв лицензии. Сделки клиентов из черного списка признаются "сомнительными" и не рекомендуются к проведению.
 
Согласно требованию Росфинмониторинга, банки при приеме на обслуживание клиен ... Читать дальше »